特別提示：

1.本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形；

3.本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

一、會議召開和出席情況

大禹節(jié)水集團股份有限公司2015年年度股東大會于2016年5月4日（星期三）上午9：00在天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園區(qū)民旺道10號大禹節(jié)水（天津）有限公司四樓會議室以現(xiàn)場方式和網(wǎng)絡(luò)投票方式召開，本次股東大會由公司董事會召集，董事長王棟先生主持，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師等相關(guān)人士出席了本次會議。會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

 參加本次股東大會表決的股東及股東代表共計8人，代表股份150,909,033股，占公司總股份的54.1669％。其中：參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表7人，代表股份150,842,033股，占公司總股份的54.1429％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表1人，代表股份67,000股，占公司總股份的0.0240％。

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次會議的中小投資者共計7人，代表股份5,812,625股，占公司總股份的2.0864％。其中：參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表6人，代表股份5,745,625股，占公司總股份的2.0623％；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表1人，代表股份67,000股，占公司總股份的0.0240％。

二、提案審議情況

本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，具體表決情況如下：

1、審議通過公司《2015年度董事會工作報告》 

表決結(jié)果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結(jié)果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。

2、審議通過公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》 

表決結(jié)果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結(jié)果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。

3、審議通過公司《2015年年度報告》及其摘要

表決結(jié)果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結(jié)果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。 

4、審議通過公司《2015年度財務(wù)決算報告》

表決結(jié)果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結(jié)果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。  

5、審議通過公司《2015年度利潤分配預(yù)案》

經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的 《審計報告》（瑞華審字[2016]62030029號）確認，2015年公司實現(xiàn)凈利潤（母公司） 6,406,093.71 元。根據(jù)公司章程規(guī)定，提取10%法定盈余公積金640,609.37元，提取5％任意盈余公積金320,304.69元，加上年結(jié)存未分配利潤 76,028,781.59元，截至2015年12月31日，可供投資者分配的利潤81,473,961.24元；公司年末資本公積余額 44,114,931.34 元。根據(jù)公司2016年的經(jīng)營計劃和對資金的需求情況，為保證公司正常經(jīng)營和長遠發(fā)展，滿足公司順利開拓經(jīng)營業(yè)務(wù)的需要和公司流動資金的需求，同時更好地兼顧股東的長遠利益，經(jīng)董事會研究決定，本年度不實施利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

表決結(jié)果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結(jié)果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。  

6、審議通過《獨立董事2015年度述職報告》

表決結(jié)果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結(jié)果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。   

7、審議通過《關(guān)于審批公司2016年度貸款信用額度并授權(quán)董事長在貸款信用額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書的議案》

根據(jù)公司2016年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃，公司擬向各金融機構(gòu)申請及流動資金貸款授信7億元人民幣額度(含以前年度辦理于2016年陸續(xù)到期需歸還的流動資金貸款和承兌匯票額度) ，期限一年，貸款方式分別為信用、保證、擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。董事會授權(quán)董事長（公司法定代表人）在2015年度股東大會通過本議案之日起至2016年度股東大會召開之日內(nèi)，代表公司董事會做出以公司資產(chǎn)為以上貸款提供信用、保證、擔(dān)保、抵押、質(zhì)押的決定，并簽署與銀行等金融機構(gòu)所簽訂的《貸款合同》、《保證合同》、《擔(dān)保合同》、《抵押合同》及《貸款授信協(xié)議書》等法律文書。

在年度資金需求計劃內(nèi)，單筆貸款在5000萬元內(nèi)（含5000萬元）的融資，公司董事會將不再逐筆形成董事會決議，具體發(fā)生的貸款金額公司將在以后的定期報告中詳細披露，涉及擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)貸款等達到《公司章程》規(guī)定額度將及時披露。

表決結(jié)果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結(jié)果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。 

8、審議通過《關(guān)于增加公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》

隨著公司品牌在業(yè)內(nèi)的影響力不斷提升，業(yè)務(wù)穩(wěn)步擴大。為了進一步拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，提升其運營能力，增強其在市場中的競爭力，經(jīng)公司董事會研究決定，將公司經(jīng)營范圍由：節(jié)水灌溉用塑料制品及過濾器、施肥器、排灌機械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌帶的制造、安裝；節(jié)水材料研發(fā)及循環(huán)利用；水利、電力項目投資；水利、電力開發(fā)經(jīng)營及建設(shè)（憑資質(zhì)證）；水利及節(jié)水項目技術(shù)改造；節(jié)水灌溉工程設(shè)計及施工、水利水電工程施工（以上兩項僅限全資子公司經(jīng)營）；礦產(chǎn)品、建筑材料的批發(fā)零售。（以上經(jīng)營范圍以工商局核準范圍為準）

變更為：節(jié)水灌溉用品及過濾器、施肥器、排灌機械、水泵、建筑用管材、管件、型材、板材、噴灌設(shè)備、滴灌管、滴灌帶的銷售、制造、安裝；節(jié)水材料研發(fā)及循環(huán)利用；水利電力項目投資、開發(fā)經(jīng)營及建設(shè)（憑資質(zhì)證）；水利及節(jié)水項目技術(shù)改造；水利信息化建設(shè)；節(jié)水灌溉工程勘測、設(shè)計及施工，水利水電工程施工（以上兩項僅限全資子公司經(jīng)營）；城市綜合管廊投資建設(shè)；水利產(chǎn)品檢測認證；環(huán)保技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售；海綿城市投資建設(shè)；礦產(chǎn)品、建筑材料的批發(fā)零售。承包與實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項目以及對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（以上經(jīng)營范圍以工商局核準范圍為準）

同時將原公司章程第十三條：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：節(jié)水灌溉用塑料制品及過濾器、施肥器、排灌機械、建筑用塑料管材、管件、型材、板材、滴灌管、滴灌帶的制造、安裝；節(jié)水材料研發(fā)及循環(huán)利用；水利、電力項目投資；水利、電力開發(fā)經(jīng)營及建設(shè)（憑資質(zhì)證）；水利及節(jié)水項目技術(shù)改造；節(jié)水灌溉工程設(shè)計及施工、水利水電工程施工（以上兩項僅限全資子公司經(jīng)營）；礦產(chǎn)品、建筑材料的批發(fā)零售。（以上經(jīng)營范圍以工商局核準范圍為準）

修改為：經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營范圍：節(jié)水灌溉用品及過濾器、施肥器、排灌機械、水泵、建筑用管材、管件、型材、板材、噴灌設(shè)備、滴灌管、滴灌帶的銷售、制造、安裝；節(jié)水材料研發(fā)及循環(huán)利用；水利電力項目投資、開發(fā)經(jīng)營及建設(shè)（憑資質(zhì)證）；水利及節(jié)水項目技術(shù)改造；水利信息化建設(shè)；節(jié)水灌溉工程勘測、設(shè)計及施工，水利水電工程施工（以上兩項僅限全資子公司經(jīng)營）；城市綜合管廊投資建設(shè)；水利產(chǎn)品檢測認證；環(huán)保技術(shù)及產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)及銷售；海綿城市投資建設(shè)；礦產(chǎn)品、建筑材料的批發(fā)零售。承包與實力、規(guī)模、業(yè)績相適應(yīng)的國外工程項目以及對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（以上經(jīng)營范圍以工商局核準范圍為準）

《公司章程》其它內(nèi)容保持不變。

表決結(jié)果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結(jié)果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。 

本議案為特別決議，已經(jīng)出席會議的股東（含股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上審議通過。

9、審議通過《關(guān)于開展融資租賃業(yè)務(wù)的議案》

表決結(jié)果：同意150,909,033股，占出席會議所有股東所持股份的100％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東所持股份的0.00％。

其中：單獨或合計持有公司股份比例低于5%的股東投票表決結(jié)果：同意5,812,625股，占出席會議中小股東所持股份的100%；反對0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東所持股份的0.00%。   

三、律師出具的法律意見

甘肅正天合律師事務(wù)所溫生俊律師、高玉潔律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認為：公司2015年年度股東大會的召集和召開程序、出席會議人員和召集人資格、表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所通過的決議合法有效。

四、備查文件

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、甘肅正天合律師事務(wù)所出具的《關(guān)于大禹節(jié)水集團股份有限公司2015年年度股東大會法律意見》.

 

特此公告。

 

大禹節(jié)水集團股份有限公司

董事會

二〇一六年五月四日

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