大禹節(jié)水集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監(jiān)事會第十四次會議，于2016年4月11日下午2：30在公司三樓會議室以現(xiàn)場方式召開，會議通知于2016年4月1日以郵件或傳真方式送達。會議由于虎華先生主持，應參加表決的監(jiān)事3人，實際參與表決的監(jiān)事3人。會議符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。與會監(jiān)事經(jīng)認真審議，形成如下決議：

一、審議通過公司《2015年度監(jiān)事會工作報告》

    報告內(nèi)容詳見公司于2016年4月14日刊載于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的公司2015年年度報告。

該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。

二、審議通過公司《2015年年度報告》及摘要

公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第68 條的規(guī)定和中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則第30號<創(chuàng)業(yè)板上市公司年度報告的內(nèi)容與格式>》（2012 年修訂）及深圳證券交易所信息披露要求，對董事會編制的《公司2015年年度報告及摘要》進行了認真嚴格的審核，并提出如下的書面審核意見：

1、年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實地反映出公司當年度的經(jīng)營管理和財務狀況等事項；

3、在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；

因此，我們保證《公司2015年年度報告及摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。

三、審議通過《公司2015年度利潤分配預案》

經(jīng)認真審議，我們認為：董事會作出的關于本年度利潤分配預案符合公司目前的經(jīng)營現(xiàn)狀，客觀公正、合法合規(guī)，能有效兼顧股東長遠利益，有利于公司良性健康發(fā)展。監(jiān)事會同意本次利潤分配預案。

該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。

四、審議通過《公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

監(jiān)事會經(jīng)審議認為：目前，公司已建立較完善的內(nèi)部組織結構，建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，內(nèi)部審計部門及人員配備基本到位，保證了公司內(nèi)部控制重點活動的執(zhí)行及充分監(jiān)督。報告期內(nèi)，公司內(nèi)部控制制度健全且能有效運行，不存在重大缺陷，公司內(nèi)部控制自我評價真實、完整、客觀，反映了公司內(nèi)部控制的實際情況。

該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

五、審議通過《公司2015年度財務決算報告的議案》

公司實現(xiàn)營業(yè)收入116,009.79萬元，較上年同期增長47.01%；歸屬上市公司的凈利潤6,138.79萬元，較上年同期增長195.30%。財務數(shù)據(jù)內(nèi)容詳見公司于2016年4月14日刊載于證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站的公司2015年年度報告。

該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

本議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。

六、審議通過《關于增加公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》

我們認真審核了公司董事會編制的《關于增加公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>部分條款的議案》，認為：公司增加經(jīng)營范圍符合公司的實際經(jīng)營情況，有利于公司長遠發(fā)展。符合《公司法》和相關法律法規(guī)，切實維護了廣大股東的利益。我們同意增加公司經(jīng)營范圍及修改<公司章程>部分條款。

該議案表決結果：3票同意、0票反對、0票棄權。

此議案尚需提交公司2015年年度股東大會審議。

特此公告。

大禹節(jié)水集團股份有限公司

監(jiān)事會

二〇一六年四月十四日

上篇：

下篇：