大禹節(jié)水集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第四屆董事會(huì)第二十次會(huì)議，于2016年6月16日9:00在全資子公司大禹節(jié)水（天津）有限公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議通知于2016年6月5日以郵件或傳真方式送達(dá)。會(huì)議由董事長(zhǎng)王棟先生主持，監(jiān)事、總裁及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。應(yīng)參加表決的董事9人，實(shí)際參與表決的董事9人。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，形成如下決議：

　　一、審議通過(guò)《關(guān)于簽署水利產(chǎn)業(yè)投資基金合作框架協(xié)議暨參與設(shè)立水利產(chǎn)業(yè)投資基金和水科技產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金》的議案

　　為實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，整合水利產(chǎn)業(yè)資源，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，充分利用專(zhuān)業(yè)投資機(jī)構(gòu)的投資隊(duì)伍和融資渠道資源,為公司未來(lái)發(fā)展儲(chǔ)備更多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目和并購(gòu)標(biāo)的，通過(guò)外延式擴(kuò)張，培育公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，促進(jìn)良性運(yùn)行和可持續(xù)發(fā)展，公司經(jīng)與平安信托有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“平安信托”)、允能日新投資管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“允能日新”)友好協(xié)商，共同簽署水利產(chǎn)業(yè)投資基金合作框架協(xié)議。擬與平安信托和允能日新共同投資設(shè)立平安大禹水利產(chǎn)業(yè)投資基金（暫定名，最終以工商局核準(zhǔn)的名稱(chēng)為準(zhǔn)）和大禹平安水科技產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金（暫定名，最終以工商局核準(zhǔn)的名稱(chēng)為準(zhǔn)）。

　　平安大禹水利產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模擬定為人民幣100億元，主要的投資方向?yàn)閲?guó)內(nèi)各省市地方政府農(nóng)田水利節(jié)水工程建設(shè)基金投資、農(nóng)田水利節(jié)水工程ppp建設(shè)項(xiàng)目直接投資、國(guó)內(nèi)城市綜合管廊及海綿城市ppp工程項(xiàng)目和國(guó)內(nèi)重點(diǎn)水利工程建設(shè)項(xiàng)目直接投資。

　　大禹平安水科技產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金規(guī)模擬定為人民幣50億元，主要的投資方向?yàn)椴①?gòu)或投資國(guó)內(nèi)外水科技領(lǐng)域先進(jìn)技術(shù)公司、優(yōu)質(zhì)的水利信息化科技公司及水利水電設(shè)計(jì)研究院所等。

　　本公司擬使用累計(jì)不超過(guò)150,000.00萬(wàn)元自有資金與平安信托和允能日新共同根據(jù)投資或并購(gòu)標(biāo)的情況及具體項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度擬分期投資設(shè)立水利產(chǎn)業(yè)投資基金和水科技產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金，本公司累計(jì)投資金額占該基金總規(guī)模的10%。基金首期規(guī)模根據(jù)投資標(biāo)的規(guī)模另行商定。

　　公司全體獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)，獨(dú)立董事意見(jiàn)以及《關(guān)于簽署水利產(chǎn)業(yè)投資基金合作框架協(xié)議暨參與設(shè)立水利產(chǎn)業(yè)投資基金和水科技產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金的公告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公告。

　　表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票。

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