獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，詳情及獨立董事意見于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
五、審議通過公司《關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》
全體董事認為《公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》符合 《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》 等法律、 法規(guī)的相關(guān)要求，如實反映了公司截至2016年12月31日募集資金的存放、使用情況，不存在募集資金存放與使用違法違規(guī)的情形。
具體內(nèi)容詳見公司于巨潮資訊網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn） 上披露的 《大禹節(jié)水集團股份有限公司董事會關(guān)于2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
六、審議通過公司《2016年度內(nèi)部控制自我評價報告》
公司董事會審計委員會認為：通過自查，公司現(xiàn)有內(nèi)部控制制度已建立并得到有效執(zhí)行，公司的內(nèi)部控制制度符合我國有關(guān)法規(guī)和證券監(jiān)管部門的要求，符合目前公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，能夠?qū)�公司各項業(yè)務的正常運行及公司經(jīng)營風險的控制提供保證，能夠為公司防范風險、規(guī)范運作提供保障，極大地推動了公司持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展。
對本報告公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，本報告詳情及獨立董事意見于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
七、審議通過《關(guān)于續(xù)聘公司2017年度審計機構(gòu)的議案》
立信會計師事務所具有證券從業(yè)資格，公司已聘請其為公司2016年度審計機構(gòu)，該公司在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，能按時為公司出具各項專業(yè)報告且報告內(nèi)容客觀、公正。經(jīng)公司審計委員會提案，公司決定續(xù)聘立信會計師事務所為公司2017年度審計機構(gòu)。
對本議案公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，詳情及獨立董事意見于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對0票，棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
八、審議通過公司《獨立董事2016年度述職報告》的議案
公司獨立董事萬紅波先生、馮濤先生、趙新民先生分別向董事會遞交了《獨立董事2016年度述職報告》，并將在公司2016年度股東大會上述職。述職報告詳情于2017年4月8日刊登在證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

上篇：

下篇：