該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
九、審議通過(guò)《關(guān)于審批公司2017年度貸款額度并授權(quán)董事長(zhǎng)在貸款額度內(nèi)簽署相關(guān)法律文書(shū)的議案》
根據(jù)公司2017年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司擬向各金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)及流動(dòng)資金貸款授信7億元人民幣額度(含以前年度辦理于2017年陸續(xù)到期需歸還的流動(dòng)資金貸款和承兌匯票額度) ，期限一年，貸款方式分別為信用、保證、擔(dān)保、資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等。董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)（公司法定代表人）在2016年度股東大會(huì)通過(guò)本議案之日起至2017年度股東大會(huì)召開(kāi)之日內(nèi)，代表公司董事會(huì)做出以公司資產(chǎn)為以上貸款提供信用、保證、擔(dān)保、抵押、質(zhì)押的決定，并簽署與銀行等金融機(jī)構(gòu)所簽訂的《貸款合同》、《保證合同》、《擔(dān)保合同》、《抵押合同》及《貸款授信協(xié)議書(shū)》等法律文書(shū)。
在年度資金需求計(jì)劃內(nèi)，單筆貸款在5000萬(wàn)元內(nèi)（含5000萬(wàn)元）的融資，公司董事會(huì)將不再逐筆形成董事會(huì)決議，具體發(fā)生的貸款金額公司將在以后的定期報(bào)告中詳細(xì)披露，涉及擔(dān)保、抵押、質(zhì)押、關(guān)聯(lián)貸款等達(dá)到《公司章程》規(guī)定額度將及時(shí)披露。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
十、審議通過(guò)《關(guān)于公司董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)對(duì)外投資審批權(quán)限的議案》
為了提高決策效率，進(jìn)一步規(guī)范公司運(yùn)作，建立良好的法治秩序和商業(yè)規(guī)范，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)在其權(quán)限范圍之內(nèi)授權(quán)公司董事長(zhǎng)行使對(duì)外投資設(shè)立全資子公司、控股子公司和參股公司等事項(xiàng)的審批決策權(quán)限，即對(duì)外投資單筆金額（同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值時(shí)以較高者為準(zhǔn)）不超過(guò)人民幣 5000 萬(wàn)元(含 5000 萬(wàn)元)或不超過(guò)最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 3%（以較低者為準(zhǔn)）的投資項(xiàng)目，在履行完內(nèi)部決策程序后，授權(quán)公司董事長(zhǎng)審批并代表公司董事會(huì)簽署相關(guān)法律文件，十二個(gè)月內(nèi)單個(gè)項(xiàng)目累計(jì)投資不能超過(guò)10000萬(wàn)元（含10000萬(wàn)元）；單個(gè)項(xiàng)目累計(jì)投資超過(guò)10000萬(wàn)元的，需提交公司董事會(huì)重新審議，達(dá)到股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的還需提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)交易除外。
上述授權(quán)期限為2016年度股東大會(huì)通過(guò)本議案之日起至2017年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。
該議案表決結(jié)果：贊成9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
此議案尚需提交公司2016年年度股東大會(huì)審議。
十一、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘公司部分高級(jí)管理人員的議案》

上篇：

下篇：